La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves, que las sanciones emitidas el día de ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras en México no tienen razón de ser, pues “no hay pruebas de lavado de dinero” y en necesario presentar pruebas antes de actuar.
“Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, indicó.
La mandataria expresó que hace unas semanas tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y de FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) de que tres instituciones financieras mexicanas estaban lavando dinero y parte de esa información, fue la que se publicó el día de ayer.
Afirma que los datos expuestos solo muestran transacciones realizadas en dichas empresas, entre empresas chinas y empresas mexicanas, las cuales están legalmente constituidas y por ende, reiteró, no son pruebas de lavado de dinero, sino de la relación comercial entre dos países que en el 2024 rondaba los 139 mil millones de dólares, de ahí que solicitaran más datos, los cuales nunca llegaron.
Sin embargo, la mandataria compartió que el Secretario de Hacienda emprendió una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores.
“La Comisión Nacional Bancaría y de Valores, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero… sanciona la Comisión Nacional Bancaría y de Valores después de un procedimiento legal y también hace recomendaciones a las instituciones financieras como lo hubiera hecho con cualquier otra institución”.
A su vez, Sheinbaum aseguró que la UIF investigó a las empresas chinas, las cuales tiene relación con México desde hace muchos años y que solo refuerza la relación comercial existente y no tiene nada que ver con lavado de dinero y reiteró:
“Si ustedes leen la información que se publicó ayer, no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas donde está el lavado de dinero, entonces cuál es nuestra posición, SI HAY PRUEBAS, SE ACTUA, no hay impunidad, no importa quien sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito”.
Por ello, solicitó al Departamento del Tesoro enviar las pruebas necesarias, para que el Gobierno de México les acompañe en el proceso.
“Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas, si hay pruebas de la propia investigación de la UIF… o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se actúa, administrativamente, incluso penalmente, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar“ y agregó “nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”.
Finalmente, la presidenta recalcó que México trabaja con cooperación y coordinación, pero nunca con subordinación.
“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente; nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales no de subordinación, de iguales, NO SOMOS PIÑATA DE NADIE, A MÉXICO SE LE RESPETA y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump que ha llevado el secretario de economía con el secretario de comercio, del secretario de hacienda con el secretario del tesoro de Estadnos Unidos, colaboramos, coordinamos, pero en este caso particular tiene que haber pruebas”.
Bancos de México acusados de lavado por el Departamento del Tesoro
El día de ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció ante el FinCEN a tres instituciones financieras con sede en México por presunto lavado de dinero relacionado con narcotráfico. Dichas institusiones son el CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).
De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, las tres dependencias financieras tiene un rol vital en el lavado de dinero de cárteles mexicanos por millones de dólares que les permite adquirir precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
